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公司治理
整合行業(yè)資源 提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值
公司治理
公司治理
CORPORATE GOVERNANCE
董事會(huì)
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公司設(shè)董事會(huì),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),執(zhí)行股東大會(huì)的決議。
董事會(huì)行使下列職權(quán):
(一)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;
(七)擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;
(八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng);
(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(十)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);
(十一)制訂公司的基本管理制度;
(十二)制訂公司章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事項(xiàng);
(十四)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
(十五)聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作;
(十六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。
董事長(zhǎng)
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胡德兆,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán),男,1973年12月出生,本科學(xué)歷,EMBA,北京大學(xué)光華管理學(xué)院研修班。2016年12月至今任公司董事長(zhǎng)?,F(xiàn)任政協(xié)第十四屆全國(guó)委員會(huì)委員、廣東省政協(xié)研究咨詢委員會(huì)委員、廣東省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(總商會(huì))副會(huì)長(zhǎng)、廣東省電氣行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、廣東省機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣東機(jī)電職業(yè)教育集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)、廣東省個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、廣東省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)國(guó)際合作商會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)、廣東省商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣東國(guó)際商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣東省個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、廣州市民營(yíng)企業(yè)商會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、廣州市工商聯(lián)青委會(huì)常務(wù)副主任、廣州市產(chǎn)業(yè)招商投資促進(jìn)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、深圳市企業(yè)家聯(lián)合會(huì)(企業(yè)家協(xié)會(huì))榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、深圳市僑商國(guó)際聯(lián)合會(huì)榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、廣州市白云區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)第十一屆執(zhí)行委員會(huì)副主席、廣州市白云區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)第十屆委員會(huì)常委、廣州市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)(慈善機(jī)構(gòu))第一屆理事會(huì)理事。
非獨(dú)立董事
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胡明聰,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán),男,1957年6月出生,本科學(xué)歷,EMBA,公司創(chuàng)始人之一。政協(xié)第九屆廣州市委員,廣州市第十二屆人大代表。2004年12月至今擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理;2002年2月至今擔(dān)任廣州東芝白云電器設(shè)備有限公司董事長(zhǎng);2004年3月至2018年7月?lián)螐V州東芝白云菱機(jī)電力電子有限公司董事長(zhǎng),現(xiàn)擔(dān)任東芝菱機(jī)副董事長(zhǎng);2004年3月至今擔(dān)任廣州東芝白云自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)。曾榮獲第五屆廣州市“十大”杰出青年,廣東省勞動(dòng)模范、廣州市勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)。
非獨(dú)立董事
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徐波,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán),男,1966年11月出生,高級(jí)工商管理碩士。1996年5月至2009年6月,擔(dān)任平安證券有限公司副總裁;2009年6月至今,擔(dān)任深圳市架橋資本管理股份有限公司董事長(zhǎng)。2023年2月起擔(dān)任公司董事。
非獨(dú)立董事
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胡德宏,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán),男,1979年12月出生,碩士學(xué)歷,本科畢業(yè)于加拿大 The Fanshawe College,碩士研究生畢業(yè)于加拿大The University Of Western,The Kings College。2009年2月后進(jìn)入白云電氣集團(tuán)有限公司,至2009年12月在白云電氣集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公室任職行政主管;2010年1月至2010年12月在南京電氣(集團(tuán))有限責(zé)任公司玻璃絕緣子事業(yè)部任職副總經(jīng)理,主管該事業(yè)部機(jī)制體制改革、降本增效、供應(yīng)鏈整合管理項(xiàng)目的實(shí)施推進(jìn);2011年1月至2016年12月,擔(dān)任公司華北區(qū)域銷售總監(jiān);2017年1月至2023年2月,擔(dān)任公司營(yíng)銷總部總經(jīng)理。2018年5月至今擔(dān)任公司董事。
非獨(dú)立董事
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王衛(wèi)彬,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán),男,1972年12月出生,本科學(xué)歷,EMBA,工程師。廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第十五屆人大代表。1996年大學(xué)畢業(yè)后進(jìn)入公司工作,歷任產(chǎn)品工藝員、研發(fā)工程師、總工程師辦公室主任、企業(yè)管理辦公室副經(jīng)理、后勤部經(jīng)理、重大項(xiàng)目部主任;2004年5月至2007年12月任重組辦主任、總裁辦經(jīng)理;2004年12月至2019年12月?lián)喂径聲?huì)秘書,期間兼任企管辦經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理、市場(chǎng)管理委員會(huì)主任;2017年1月至2019年12月?lián)未?cái)務(wù)總監(jiān);2020年1月至2023年2月?lián)呜?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;2021年7月至今兼任桂林電力電容器有限責(zé)任公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。曾榮獲廣州青年科技創(chuàng)新暨青工“五小”科技成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),廣州市“五五”普法中期先進(jìn)工作者等榮譽(yù)稱號(hào)。2020年1月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理;2023年2月起擔(dān)任公司董事。
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